Сегодня доказывать источники происхождения средств приходится практически на каждом шагу – и при покупке недвижимости, и при покупке дорогого движимого имущества, и при использовании банковского счета, и много, когда еще.

Практика показывает, что о том, как доказать эти источники, мало кто знает и закрытие или отказ от открытия банковского счета как раз зачастую с этим и связано.

В зависимости от того, какой источник Вы декларируете, следует знать, какую после этого информацию от Вас потребуют и какие обосновывающие документы Вы должны будете предоставить.

В нижеприведенной таблице мы собрали необходимую информацию и об информации, которую необходимо будет предоставлять в обоснование наличия средств и перечень обосновывающих документов. Данная информация содержится в Методических указаниях Финансового аналитического бюро Чехии (контрольный орган, отвечающий за контроль исполнения антиотмывочного законодательства).

Безусловно данный перечень не является исчерпывающим и контролирующие органы могут у Вас запросить и иные документы. Но те, что приведены здесь, запросят обязательно.

Поэтому при декларировании источников своих средств обдумайте – сможете ли Вы предоставить нижеперечисленную информацию и обосновывающие документы. Ну а при получении дохода рекомендуем соответствующую информацию сохранять.